Общи Събрания

Протокол от ОСА, проведено на 23.02.2024 г.

Вега АД-Плевен представи копие от публикация на покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 23-02-2024 г. от10:00 часа в Плевен – 5800 на адрес Административна сграда на “Кайлъка ресурс” АД, Западна индустриална зона при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на дружеството. Проект за решение: ОС приема предложената от Съвета на директорите промяна в седалището и адреса на управление на дружеството. 2. Приемане на решение за промяна на предмета на дейност на дружеството. Проект за решение: ОС приема предложената от Съвета на директорите промяна в предмета на дейност на дружеството. 3. Приемане на решение за персонални промени в състава на Съвета на директорите на дружеството и определяне на размера на възнаграждението и гаранцията за управление. Проект за решение: ОС приема предложените от Съвета на директорите промени, както следва: освобождава настоящите членове и избира предложените от съвета на директорите нови членове на Съвета на директорите; Общото събрание определя брутно месечно възнаграждение за всеки член в размер на една минимална работна заплати за страната и гаранция за управление за всеки член в размер на 3 (три) брутни месечни възнаграждения. 4. Приемане на нов Устав на дружеството. Проект за решение: ОС приема нов Устав на дружеството съгласно предложение от Съвета на директорите на „ВЕГА” АД.